Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Премия им. Сергея Магнитского - звески замученного режимом Путина

  1. #1

    Премия им. Сергея Магнитского - звески замученного режимом Путина


    Церемония награждения победителей Премии Сергея Магнитского прошла в шестилетнюю годовщину, со дня его гибели в следственном изоляторе «Матросская тишина» в возрасте 37 лет.

    «Память о невинно убиенном Сергее жива. Считаем это событием огромной важности для огромного количества людей в мире. Надеемся, что учрежденная премия поддержит всех, кто отстаивает права человека. Искренне благодарим всех за поддержку», - отмечается в заявлении семьи Сергея Магнитского об учреждении премии его имени.


    Объявлены лауреаты Премии Сергея Магнитского 2015 года
    [Nov. 17th, 2015|12:20 pm]




    ПРЕСС-РЕЛИЗ

    Объявлены лауреаты Премии Сергея Магнитского 2015 года на международной церемонии в день шестилетней годовщины его гибели

    17 ноября 2015 года – На международной церемонии, прошедшей вчера в Лондоне (Великобритания), были объявлены имена лауреатов Премии Сергея Магнитского.

    «Люди должны помнить об этом мужественном и преданном профессиональному долгу человеке, не утратившем человеческого достоинства перед лицом бесчеловечного обращения в тюрьме. Эта премия должна напоминать международному сообществу о творящейся в российских судах несправедливости. Лауреатами стали люди, идущие на личный риск, защищая справедливость и честное правосудие, как это делал Сергей», - сказал Уильям Браудер, автор книги «Красный циркуляр» (http://www.billbrowder.com/red-notice) и руководитель кампании «Справедливость для Сергея Магнитского».

    Премия присуждена в девяти номинациях. Лауреатами Премии Сергея Магнитского 2015 года стали:

    1) Борис Немцов (посмертно) – Специальная премия за приверженность демократическим принципам. Премию отца приняла его дочь Жанна Немцова;

    2) Ги Верховштадт – член Европейского парламента, со-автор Европейской резолюции Магнитского о введении санкций в отношении лиц, причастных к делу Магнитского, принятой единогласно в апреле 2014 года (Номинация: Европейский политик 2015 года);

    3) Джим Макговерн – американский конгрессмен, со-автор Закона имени Магнитского, одобренного Конгрессом США в декабре 2012 года, вводящего визовые и финансовые санкции в отношении лиц, причастных к делу Магнитского и другим нарушениям прав человека (Номинация: Американский политик 2015 года);

    4) Программа по расследованию и освещению организованной преступности и коррупции (The Organized Crime and Corruption Reporting Project www.occrp.org) – первой разместила в печати результаты своего исследования механизма отмывания за рубежом денег, похищенных в России в результате мошеннических возвратов налогов, одобренных чиновниками двух московских налоговых инспекций №25 и №28 – преступления, раскрытого Сергеем Магнитским (Номинация: За лучшее журналистское расследование 2015 года);

    5) Эндрю Ретман – журналист европейского издания «Обозреватель ЕС», освещавший политические аспекты дела Магнитского и усилия европейских органов правосудия по расследованию отмывания 5,4 миллиардов рублей через европейские банковские институты (Номинация: Европейский журналист 2015 года);

    6) Джеймс О'Брайен – британский теле и радиожурналист, автор передач, посвященных делу и санкциям Магнитского (Номинация: Британский журналист 2015 года);

    7) Джеффри Робертсон – эксперт по международному праву, автор книг и публикаций по вопросам защиты прав человека и санкциям Магнитского (Номинация: Вклад в развитие международного законодательства о правах человека);

    8) Программа «Форум Свободы в Осло» - международная конференция, посвященная правам человека, освещавшая дело Магнитского и требующая установления правосудия в отношении лиц, причастных к нарушениям его прав в заключении и убийству (Номинация: Общественная организация 2015 года);

    9) Ирвин Котлер – бывший Генеральный прокурор и член Парламента Канады, автор законопроектов о санкциях Магнитского в канадском парламенте (Номинация: За вклад в глобальную кампанию справедливости для Сергея Магнитского)


    За дополнительной информацией обращайтесь:
    Программа «Справедливость для Сергея Магнитского»

    +44 207 440 1777
    info@lawandorderinrussia.org
    www.lawandorderinrussia.org
    http://on.fb.me/hvIuVI
    Последний раз редактировалось leonid1959; 10.03.2016 в 19:49.

  2. #2
    https://openrussia.org/post/view/146...2a89-125809625

    Расследование, 26 апреля
    OCCRP: в офшорах Ролдугина были похищенные у России деньги, которые разыскал Магнитский






    Комментариев: 14


    Фото: Андрей Смирнов / AFP
    Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выпустил расследование, доказавшее, что часть денег из $230 млн, кражу которых из российской казны расследовал Сергей Магнитский, к моменту убийства юриста в СИЗО осела в панамских офшорах путинского друга — виолончелиста Ролдугина. Мы перевели этот текст на русский.

    Банковские документы, находящиеся в распоряжении OCCRP, показывают, что виолончелист Сергей Ролдугин, старый друг президента России Владимира Путина, получил деньги от офшорной компании примерно в то же время, когда ее использовали для похищения денег у российского государства, — с этого похищения началось печально известное дело Сергея Магнитского.

    Дело Магнитского связано с похищением $230 млн из российской казны. Это одно из крупнейших налоговых мошенничеств в путинской России. Преступление было раскрыто в 2007 году Сергеем Магнитским, российским юристом, работавшим в Hermitage Capital Management — компании, которая в то время была крупнейшим иностранным инвестором в России.
    Магнитского арестовали те самые офицеры полиции, которых он обвинял в укрывательстве мошенничества. Его бросили в тюрьму, где он умер в результате жестокого обращения и отсутствия адекватного лечения. Даже после его смерти российское государство продолжало уголовный процесс против него.


    Акции «Роснефти»

    Согласно коммерческому контракту, подписанному в мае 2008 года и обнаруженному OCCRP среди панамских документов, панамская компания International Media Overseas SA (IMO), в то время полностью принадлежавшая Ролдугину, продала корпорации Delco Networks SA, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, 70 тысяч акций «Роснефти» за сумму несколько больше $800 тысяч.
    Деньги за акции были переведены со счета Delco в литовском банке UKIO Bankas на счет ролдугинской компании IMO в цюрихском отделении Russian Commercial Bank (RBC).
    Контракт был обнаружен в «панамском архиве» — среди внутренних документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая вела в офшорных налоговых гаванях дела клиентов, желавших скрыть свою личность и/или факт владения бизнесом.
    Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и распространены Международным консорциумом журналистов, ведущих расследования, при участии OCCRP и более ста медиапартнеров из 76 стран.
    Delco и ассоциированные с ней компании, по-видимому, были частью большой офшорной сети отмывания денег, дублировавшей «Прокси-платформу», созданной организованной преступностью и включавшей компании и банковские счета в России, Молдавии, Великобритании, Латвии и офшорных налоговых гаванях. Сетью пользовались российские власти и многочисленные преступные группировки для похищения или отмывания денег, ухода от налогов и уплаты взяток.


    Сеть из дела Магнитского

    После того как деньги были мошенническим образом получены из российской казны, в начале 2008 года они исчезли, пройдя через сеть существовавших лишь на бумаге компаний. Две из этих компаний — зарегистрированные в Молдавии Elenast-Com SRL, адрес которой — многоквартирный дом коммунистических времен, и Bunicon-Impex SRL, в регистрационных документах которой в качестве адреса значится заброшенный дом в Кишиневе.
    Elenast и Bunicon в феврале 2008 года отправили часть похищенных денег компании Vanterey Union Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах, а та перевела их британской компании Roberta Transit LLP. Roberta Transit, в свою очередь, перевела эти средства вместе с деньгами, полученными от других связанных с сетью компаний, на общую сумму $2 млн, компании Delco. Все эти транзакции были проведены быстро, и деньги пришли на счет Delco в том же месяце.
    Помимо Vanterey, еще три компании, участвовавшие в схеме, расследованной Магнитским, — Protectron Company Inc., Wagnest Ltd. и Zarina Group Inc. — также переводили деньги Roberta Transit. Как и Vanterey, Zarina Group получила деньги от двух молдавских «бумажных компаний» в феврале 2008 года.
    Через два месяца Delco купила у Ролдугина акции «Роснефти»; $800 тысяч она перевела компании виолончелиста в мае 2008 года.
    Roberta Transit, в 2009 году растворившаяся без следа, была непрозрачным партнерством с ограниченной ответственностью, созданным двумя компаниями с Британских Виргинских островов — Milltown Corporate Services и Ireland & Overseas Acquisitions Ltd. Эти две компании участвовали в мошеннических схемах, связанных с торговлей оружием, фармацевтическим и другими бизнесами.
    Две молдавские компании — Elenast и Bunicon — также участвовали в нескольких связанных с делом Магнитского перечислениях денег. Средства, прошедшие через их счета, в конце концов были инвестированы в роскошные апартаменты в районе Уолл-стрит в Нью-Йорке. Сейчас на эти апартаменты американским правительством наложен арест.
    У молдавских компаний были также счета в молдавском Banca de Economii a Moldovei — банке, закрытом в 2015 году, после того как его использовали в одном из крупнейших мошенничеств в истории Молдавии — похищении миллиарда долларов из трех банков.
    Соглашение о продаже акций «Роснефти» между International Media Overseas S.A. и Delco Networks S.A.


    Vanterey, Roberta и Delco пользовались счетами в литовском UKIO Bankas, который был закрыт литовскими властями из-за его неудовлетворительного финансового состояния в начале 2013 года. Его основной владелец Владимир Романов бежал из страны. Его подозревают в крупной растрате. В 2014 году он получил убежище в России.
    Ролдугин сказал российским журналистам, что полученные им деньги — это пожертвования российских бизнесменов, которые он потратил на покупку дорогих музыкальных инструментов. Однако российские власти, похоже, признают, что государство воспользовалось криминальными сетями, возможно, включающими офшоры Ролдугина.
    В начале этого месяца российская телепрограмма «Вести недели» взяла интервью у Ролдугина. В программе прозвучало утверждение со ссылкой на источник в российском правительстве (в действительности в программе упоминался неназванный источник в ФСБ. — Открытая Россия) о том, что сеть офшорных компаний в 2008 году была использована ЦРУ, чтобы купить российскую кабельную телесеть.
    The Moscow Times кратко приводит содержание это фрагмента программы: «Российские спецслужбы попросили российские компании и банки перевести в офшор полтора миллиарда долларов, чтобы отвести американскую угрозу и сохранить активы в руках российских владельцев. Хотя это не сказано открытым текстом, подразумевается, что для этого были использованы компании Ролдугина».
    OCCRP не в состоянии получить независимое подтверждение этих заявлений; связаться с Ролдугиным и взять у него комментарии не удалось.
    Наниматель Магнитского Билл Браудер из Hermitage Capital рассказал OCCRP, что видит простое объяснение: «Нас всегда интересовало, почему Путин готов разрушить свои отношения с Западом, чтобы поддержать и защитить преступников, замешанных в деле Магнитского. Эта новая информация многое объясняет».
    Нажмите на схему, чтобы увеличить:


    Оригинал: Пауль Раду, «Россия: виолончелист и юрист», OCCRP, 25 апреля
    Последний раз редактировалось leonid1959; 30.04.2016 в 11:34.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •